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【企业资讯】威尼斯平台登录第六届董事会第一次会议顺利召开

 

 

 

威尼斯平台登录(以下简称“企业”)第六届董事会第一次会议于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼嵩山厅以现场和通讯表决结合的方式召开,本次会议通知于2016年5月11日以电子邮件方式发出。应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人。本次董事会由陈于冰先生召集并主持,符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定,会议有效。

 

全体董事审议并通过了《关于选举企业第六届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举企业第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任企业总经理的议案》、《关于聘任企业副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任企业内部审计部负责人的议案》等多项议案。

 

董事会选举陈于冰先生为第六届董事会董事长,庞升东先生为第六届董事会副董事长,任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止。其他董事、监事及高管情况详见上市企业公告。(证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2016-033)

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